中亞能源投票表決結果之公布

董事會欣然宣布於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果。

中亞能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布，於二零一三年九月十九日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下:

　　　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　 票數(約%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　反對
1.省覽及考慮截至二零一三年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 860,330,110(100.00%)　　　0(0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
2.(1)重選潘森先生為董事。　　　　　　 853,446,110(99.85%)　　1,316,000(0.15%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
(2)重選潘偉剛先生為董事。　　　　　　 852,562,110(100.00%)　　　0(0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
(3)重選Zaid Latif先生為董事。　　　　797,300,026(92.66%)　　63,162,084(7.34%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
(4)重選陳錦程先生為董事。　　　　　　 860,330,110(100.00%)　　　0(0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
(5) 授權董事會厘定董事酬金。　　　　　860,462,110(100.00%)　　　0(0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權
董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　860,462,110(100.00%)　　　0(0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
4. 給予董事會購回本公司股份之一般性授權（股東
周年大會通告第4 項之普通決議案）。　　860,462,110(100.00%)　　　0(0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
5. 給予董事會發行本公司新股份之一般性授權（股
東周年大會通告第5 項之普通決議案）。 791,756,026(92.02%)　　 68,706,084(7.98%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
6. 擴大董事會發行新股份之一般性授權（股東周年
大會通告第6 項之普通決議案）。　　　 791,756,026(92.02%)　　 68,706,084(7.98%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。
7. 批準削減股份溢價（股東周年大會通告第7 項之
特別決議案）。　　　　　　　　　　　 860,462,110(100.00%)　　　 0(0.00%)

由於以上決議案的贊成票不少於75%，該決議案獲通過為特別決議案。

截至舉行股東周年大會之日，本公司的已發行股份總數為4,600,623,821股。使其持有人有權出席股東周年大會並可於會上對所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數為4,600,623,821股。並無任何股份持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會投票表決的監察員。

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