中國食品董事總經理、執行董事及授權代表的變更及首席財務官的委任

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布下列董事會成員變更，由2013年9月17日起生效：

1) 欒秀菊女士辭任本公司董事總經理、執行董事及授權代表職務；

2) 麥志榮先生辭任本公司執行董事及副總經理職務；

3) 江國金先生獲委任為本公司董事總經理、執行董事及授權代表；及

4) 逯曉輝先生獲委任為本公司執行董事、總經理助理及首席財務官。

-------------------------------------------------------------------------------------------

董事總經理、執行董事及授權代表的辭任

本公司董事會宣布由於在中糧可口可樂飲料有限公司(本公司持有65%股權的附屬公司)的新任命，欒秀菊女士（「欒女士」）已提呈辭去本公司董事總經理、執行董事及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的授權代表職務，全部由2013年9月17日起生效；麥志榮先生（「麥先生」）亦已提呈辭去本公司執行董事及副總經理職務，以便有更多時間投入彼在中糧集團(香港)有限公司(本公司的主要股東)的職責上，均由2013年9月17日起生效。

董事總經理、執行董事、授權代表、總經理助理及首席財務官的委任

董事會同時宣布江國金先生（「江先生」）已獲委任為本公司的董事總經理、執行董事及根據上市規則第3.05 條所規定的授權代表，全部由2013 年9 月17 日起生效；及逯曉輝先生（「逯先生」）亦已獲委任為本公司的執行董事、總經理助理及首席財務官，全部由2013年9月17日起生效。

董事資料

根據上市規則第13.51(2)條的規定，以下為江先生及逯先生的個人資料:

江先生，46歲，於1989年加入中糧集團有限公司，曾於1995年12月至2000年8月期間擔任中糧麥芽(大連)有限公司總經理、2000年8月至2007年12月期間擔任中國食品(北京)公司麥芽部總經理，以及於2007年12月至2008年7月期間擔任香港上市公司中國糧油控股有限公司（「中國糧油」，本公司的相聯法團）副總經理及中國糧油的啤酒原料部總經理。在加入本公司前，江先生為中糧肉食投資有限公司總經理。江先生在糧油食品業務及綜合管理方面擁有豐富經驗和優秀業績。

江先生畢業於北京輕工業學院(現為北京工商大學)，獲工學學士學位及持有中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

除上述披露者外，江先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，江先生與本公司並無簽訂服務合約，因此彼的委任並無固定任期。江先生的薪酬將由董事會根據薪酬委員會的建議並參照彼的工作復雜度、工作量及職責以及本公司的薪酬政策而厘訂。按照本公司細則（「細則」），江先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選連任。江先生亦須遵守細則中有關董事輪席退任及重選的規定。

於本公告日期，按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部的涵義，江先生於中國糧油的152,100股股份及583,000股購股權項下的相關股份中擁有個人權益。

逯先生，36歲，於2008年7月加入中糧集團有限公司，於加入本公司前，逯先生為中糧集團有限公司審計監察部績效審計部副總經理兼中國華糧物流集團公司財務部副總經理。在加入中糧集團有限公司前，逯先生曾在天職國際會計師事務所有限公司任職逾6年。逯先生於會計及審計方面擁有豐富經驗。

逯先生為高級會計師、中國注冊會計師、中國注冊稅務師及中國內部審計師協會(國際內部審計師協會授權)成員。逯先生畢業於天津廣播電視大學的金融與證券管理專業大學專科；其後，畢業於北京大學，獲經濟學學士學位。

除上述披露者外，逯先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，逯先生與本公司並無簽訂服務合約，因此彼的委任並無固定任期。逯先生的薪酬將由董事會根據薪酬委員會的建議並參照彼的工作復雜度、工作量及職責以及本公司的薪酬政策而厘訂。按照細則，逯先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選連任。逯先生亦須遵守細則中有關董事輪席退任及重選的規定。

於本公告日期，逯先生並無按照證券及期貨條例第XV部的涵義於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有權益。

其他資料

欒女士及麥先生已各自確認彼與董事會並無意見分歧。

除在此公告中披露者外，概無其他有關上述欒女士與麥先生的辭任以及江先生與逯先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意及其他根據上市規則第13.51(2) 條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此向欒女士及麥先生於彼等在任期間的辛勤付出及對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意，亦衷心歡迎江先生及逯先生加入董事會。

T