常茂生物建議修訂公司章程

建議章程修訂

董事會建議修訂現有公司章程，其中包括，（i）當非上市股份轉換到於公開交易的股票交易所上市而修訂投票要求，及明確該等轉換的準則;（ii）明確非上市股份轉換到於公開交易的股票交易所上市後所附帶之權利及義務；及（iii）采納對公司章程的其他輕微改善。

本公司將以特別決議案尋求股東於特別股東大會及類別股東會議批準章程修訂。章程修訂須待取得（i）股東在各自的會議上批準;及（ii）在中國相關監管機構的任何所需的批準或認可或登記。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席特別股東大會及類別股東會議的股東名單，本公司將於二零一三年十月五日至二零一三年十一月四日（包括首尾兩日）暫停本公司在香港的成員登記冊的登記，於該期間內暫停辦理H股過戶登記手續。為出席特別股東大會及相關類別股東會議及於會議上投票，所有過戶檔案連同相關股票須於二零一三年十月四日下午四時三十分前，送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

一般事項

預期不遲於二零一三年九月十九日將向股東寄發一份載有章程修訂詳情以及特別股東大會及類別股東會議通告的通函。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列辭匯分別具備以下涵義：

「章程修訂」對公司章程作出的修訂，其中包括，(i)當非上市股份轉換到於公開交易的股票交易所上市而修訂投票要求，及明確該等轉換的準則；（ii）明確非上市股份轉換到於公開交易的股票交易所上市後所附帶之權利及義務；及(iii)采納對公司章程的其他輕微改善

「公司章程」本公司不時之公司章程

「董事會」董事會

「內資股持有人及外資股持有人類別股東會議」為內資股持有人及外資股持有人召開的本公司類別股東會議，以考慮及酌情批準章程修訂

「H股持有人類別股東會議」為H股持有人召開的本公司類別股東會議，以考慮及酌情批準章程修訂

「類別股東會議」H股持有人類別股東會議以及內資股持有人及外資股持有人類別股東會議的統稱

「本公司」常茂生物化學工程股份有限公司(Changmao Biochemical Engineering Company*)，於中國注冊成立之股份有限公司，其H股現時在聯交所主板上市（股份代號：954）

「董事」本公司董事

「內資股」本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股份，由中國公民及╱或企業以人民幣認購

「內資股持有人」內資股的持有人

「特別股東大會」本公司為股東召開的特別股東大會，以考慮及酌情批準章程修訂

「外資股」本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股份，由非中國公民及╱或企業以人民幣以外的貨幣認購

「外資股持有人」外資股的持有人

「H股」以港幣認購及買賣且在聯交所主板上市的本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股份

「H股持有人」H股的持有人

「港幣」港元，香港法定貨幣

「香港」中國香港特別行政區

「非上市股份」未在中國境內外證券交易所上市的內資股及外資股

「中國」中華人民共和國，就本公告而言不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣

「人民幣」人民幣元，中國法定貨幣

「股份」H股、內資股及外資股的統稱

「股東」股份持有人

「聯交所」香港聯合交易所有限公司

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