愛之味：本公司102年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

(一)通過101年度決算表冊案。

(二)通過101年度盈餘分配表案。

(三)通過「公司章程」修訂案。

(四)通過「資金貸與作業程式」修訂案。

(五)通過「背書保證作業程式」修訂案。

(六)改選董事及監察人案，當選名單如下：

新任董事：

陳添濤文教基金會

耐斯企業股份有限公司

英吉利國際諮詢顧問股份有限公司

村園和業股份有限公司

東台灣文創產業開發股份有限公司

台富國際股份有限公司

台灣愛保諾生技股份有限公司

新任監察人：

上鉅國際股份有限公司

耐斯國際開發股份有限公司

樂山投資股份有限公司

(七)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無