阿瘦：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)101年度營業報告書。

(二)審計委員會審查101年度決算表冊報告。

(三)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額報告。

(四)阿瘦股份有限公司合併案。

(五)對大陸投資情形報告。

(六)制訂公司治理實務守則。

(七)制訂誠信經營守則。

(八)制訂道德行為準則管理辦法。

二、承認事項

(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認101年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。