知本老爺：一０二年股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)

董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)

董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)

董事 廖萬應(互助營造股份有限公司副總裁)

董事 林惠娟(美國希雅圖假日飯店董事)

董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)

董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)

監察人 李群英(互助營造股份有限公司副總經理)

監察人 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)

監察人 傅貴貞(互助營造股份有限公司總管理處副處長)

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)

董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)

董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)

董事 廖萬應(互助營造股份有限公司副總裁)

董事 林惠娟(美國希雅圖假日飯店董事)

董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)

董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)

監察人 李群英(互助營造股份有限公司副總經理)

監察人 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)

監察人 傅貴貞(互助營造股份有限公司總管理處副處長)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:原任董事及監察人任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 林清波 745,092

董事 林兆祥 2,096,053

董事 林炎煌 2,843,764

董事 廖萬應 745,092

董事 林惠娟 1,978,784

董事 林佩文 1,409,319

董事 廖年祈 1,756,350

監察人 李群英 13,924

監察人 邱魏叔雲 2,663,447

監察人 傅貴貞 0

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/28~102/04/27

8.新任生效日期:102/06/27

9.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選。

10.其他應敘明事項:無