百辰光電：本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/27

2.重要決議事項:

(1)承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案。

(3)通過一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。