詠昇：公告本公司一0二年股東常會決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/27

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)承認101年度營業報告書及財務報表承認案

(二)承認101年度盈餘分派案

二、討論及選舉事項

(一)通過擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合

初次上櫃（市）新股承銷相關法規案

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(三)通過訂定本公司「誠信經營守則」案

(四)通過訂定本公司「道德行為準則」案

(五)通過修訂本公司「董事會議運作之管理辦法」案

(六)增選二席獨立董事及一席監察人

獨立董事當選名單及得票權數如下:

獨立董事:蔡昆原(19,479,125)權

獨立董事:李世光(19,179,125)權

監察人當選名單及得票權數如下:

監察人:馮堯鈞(19,329,125)權

(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無