鴻準：本公司102年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/26

2.重要決議事項:

(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案:通過。

(2)承認本公司101年度盈餘分派案:通過股東股利共計1.5元，

其中股票股利每股0.5元，現金股利每股1元。

(3)盈餘轉增資發行新股案:通過普通股股利每仟股無償配發50股，

自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣618,507,990元，計發行新股

61,850,799股，及員工紅利新台幣503,148,000元，計發行新股

7,623,454股，不足一股之員工紅利36元，以現金發放。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案:通過。

(5)修訂本公司「背書保證作業程式」案:通過。

(6)修訂本公司章程案:通過。

(7)選舉董事及監察人案，當選名單如下:

新任董事:

鴻揚創業投資股份有限公司之代表人:林棟樑

財欣國際投資股份有限公司之代表人:洪誌謙

財欣國際投資股份有限公司之代表人:李學坤

新任獨立董事:

蔡佩勳

陳耀清

新任監察人:

鑫盛投資股份有限公司之代表人:李國瑜

游哲宏

(8)解除董事競業禁止之限制案:通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:

新任董監事任期自102年6月26日起至105年6月25日止，任期3年。