長城微光股東特別大會通告

茲通告山西長城微光器材股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年十一月一日上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）山西省太原市電子街七號舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案：

1. 批準委任高旭志先生為本公司之執行董事；及

2. 授權董事會厘定高旭志先生之薪酬。

附注：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或一名以上委任代表出席大會及按照本公司之組織章程細則條文代其投票。委任代表毋須為本公司股東。

2. 股東之代表委任表格及倘有關代表委任表格由根據授權書或其他授權檔案委任之人士代表簽署，則連同經公證人簽署證明之該授權書或授權檔案副本，最遲必須於大會（或其任何續會）舉行時間二十四小時前交回香港H股登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓（就H股股東而言），及本公司注冊地址（就內資股股東而言），方為有效。

3. 於二零一三年十月一日名列本公司股東名冊之內資股及H股股東有權出席大會並於會上投票。

4. 內資股及H股股東或其委任代表出席大會時須出示身分證明檔案。

5. 本公司將於二零一三年十月二日至二零一三年十一月一日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續。所有填妥之H股過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一三年十月一日下午四時正，送達香港H股登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓）以作登記。

6. 擬出席大會的內資股及H股股東，必須填妥隨附回條，並最遲於二零一三年十月十一日或之前將回條交回或郵寄或以圖文傳真送至本公司的注冊地址。

7. 本公司注冊地址及聯絡詳情如下：
中國山西省太原市電子街七號
圖文傳真號碼：(86) 351–7065996

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