名軒：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認101年度盈餘分派案。

(三)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(四)通過修訂「背書保證作業程式」部份條文案。

(五)全面改選董事及監察人案，選舉結果如下:

董事當選名單：

吳泓瑩

英和投資(股)公司代表人:李木鐸

英和投資(股)公司代表人:吳繁治

吳霖懿

劉炳華

監察人當選名單：

彭淑美

永裕泰工程(股)公司代表人:蔡信勵

(六)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無