敏成：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

(1) 照案承認一○一年度決算表冊承認案。

(2) 照案承認一○一年度盈餘分配案。

A. 現金股利:新台幣4,452,000元(每股0.3元)

B. 股票股利:新台幣7,420,000元(每仟股無償配發50股)

C. 員工紅利新台幣1,354,977元、董監事酬勞新台幣338,744元。

(3) 照案通過盈餘轉增資發行新股案。

(4) 照案通過修定公司章程案。

(5) 照案通過修訂「股東會議事規則」案。

(6) 補選監察人案當選名單:楊征投資(股)公司代表人:楊敏盛。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無