捷泰精密：公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/24

2.重要決議事項:

（一）報告事項:

（1）報告一○一年營業狀況。

（2）本公司一○一年度財務報告案

（3）監察人審查一○一年度決算表冊報告。

（4）本公司及子公司背書保證相關情形報告。

（5）本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整

之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

（6）修訂本公司「董事會議事規則」報告。

（7）其他報告事項。

（二）承認及討論事項:

（1）承認一○一年度決算表冊及合併財務報表案。

（2）承認一○一年度盈虧撥補案。

（3）通過修訂『資金貸與他人作業程式』案。

（4）通過公司章程部份條文修訂案。

（三）選董事及監察人:改選董事九名、監察人二名，當選名單如下:

新任董事:

劉忠義

蔡志谷

羽豐投資股份有限公司代表人：劉林秀鶴

羽豐投資股份有限公司代表人：劉震邦

羽豐投資股份有限公司代表人：王國衛

羽豐投資股份有限公司代表人：陳厚儒

陳正雄

錢秉才

施純事

新任監察人:

捷寶投資股份有限公司代表人：劉志彬

捷寶投資股份有限公司代表人：劉琪男

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期同時屆滿。