福永生物：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/24

2.重要決議事項:

(一)承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分派案。

(三)補選獨立董事一席案:

選舉結果:

獨立董事:鍾欣妤

(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(六)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無