冠華科技：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/21

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)通過承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司一○一年度虧損撥補案。

(二)討論事項(一)

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證實施辦法」案。

(4)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

(5)決議不予討論本公司以公開申購配售或詢價圈購或私募三種方式

擇一辦理現金增資發行普通股，或以公開發行或私募兩種方式擇一辦理

可轉換公司債資金募集作業。

(6)通過修訂本公司「公司章程」案。

(7)通過全面改選本公司董事及監察人案。

(三)選舉事項

新任董事

建邦顧問(股)公司代表人-李執鐸

建邦顧問(股)公司代表人-胡定華

正豐投資有限公司

陳廷芬(獨立董事)

新任監察人

元大商業銀行受託保管全球創新投資有限公司投資專戶代表人-楊秉禾

蘇拾忠

(四)討論事項(二)

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無