慶良電子：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/21

2.重要決議事項:

(1)報告事項

1.本公司一○一年度營業報告。

2.監察人審查一○一年度查核報告書。

3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。

4.本公司IFRS適用可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

(2)承認事項：

1.通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.通過承認一○一年度盈餘分配案。

(3)討論事項暨選舉事項：

1.通過修訂『取得或處分資產處理程式』案。

2.通過修訂『資金貸與及背書保證作業程式』案。

3.通過修訂『公司章程』案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。