大宇紡織：公告本公司102年股東常會決議事宜

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)101年度營業報告。

(二)監察人審查101年度財務報表及合併財務報表報告。

(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響

及提列特別盈餘公積數額之報告。

(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

二、承認事項:

(一)101年度營業報告書及財務報表、合併財務報表承認案:決議照案承認。

(二)101年度盈餘分配承認案:決議照案承認。

提撥股東現金股利41,600,110元每股0.30元，餘47,782,047元保留期末

未分配盈餘，員工紅利418,935元，董監事酬勞金628,402元，依規定已列為費用。

三、討論事項暨選舉事項:

(一)修訂本公司「公司章程」討論案:決議照案通過。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」討論案:決議照案通過。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案:決議照案通過。

(四)修訂本公司「背書保證處理程式」討論案:決議照案通過。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無