京城銀行：公告本公司第十三屆第31次董事會議決議第14次買回公司股份之相關資訊

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/09/14

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):14,724,399,725

5.預定買回之期間:104/09/15~104/11/13

6.預定買回之數量(股):15,000,000

7.買回區間價格(元):22.00~30.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.25

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):15,000,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

1.104/7/7至104/8/13買回5,000仟股,尚未轉讓員工。

2.104/8/18至104/9/11買回10,000仟股，尚未辦理註銷。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第9次買回未執行完畢

原因：為兼顧市場機制及公司全體股東權益，故未能全數執行完畢。

第10次買回未執行完畢

原因：市價大於買回區間價格，故未能全數執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：為維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款

及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」，第十四次買回本公

司已發行股份如說明，呈請公決。

說 明：

一、本行為維護公司信用及股東權益，擬第十四次執行庫藏股制度買回公司股份。

二、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定辦理買回本公司已發行股份，應

申報事項相關資料如后：

　　　1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

　　　2、買回股份之種類：普通股。

　　　3、買回股份之總金額上限：新台幣14,724,399仟元（104年6月30日財務報告中保留

盈餘加已實現資本公積減已決議分派之盈餘減提列之特別盈餘公積）。

　　　4、預定買回股份之數量：15,000,000股，占本公司已發行股份總數1.25%。

5、買回股份之期間：董事會通過起二日內公告並向金融監督管理委員會申報起二個

月內執行完畢。

　　　6、買回之區間價格：預估新台幣22元至30元間。（當公司股價低於所定區間價格下

限時，將繼續執行買回公司股份。）

　　　7、買回之方式：自證券集中交易市場買回。

　　　8、董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明如附件三十二

p.236 。

　　　9、會計師出具對買回股份價格之合理性評估意見如附件三十三p.237。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第七條規定公司買回股份應委任二家以下證

券經紀商辦理，請准予委任董事長決定辦理之券商。

四、前揭事項若蒙核可，擬依規定於董事會決議日起二日內公告及向金融監督管理委員會

申報。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經104年9月14日第十三屆第31次董事會議三分之二以上董事之出席及出席董事

超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場（證券商營業處所） 買回

本公司股份15,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.25%，且買回股份所需金額上限僅占

本公司流動資產之 0.98%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買

回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司第十三屆第31次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之

內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依本會計師之意見，京城銀行本次預計買回股份所需金額依上下限計算，對京城銀行之財

務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及現金流量狀況，並未產生重大影響或變

動。

18.其他證期局所規定之事項:

無