合正科技：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:102/03/29

2.公司名稱:合正科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一○一年度決算表冊

(2)通過本公司一○一年度盈虧撥補表

(3)通過本公司一○一年度內部控制聲明書

(4)通過本公司一○二年度內部稽核計劃

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文

(6)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文

(7)通過召開一○二年股東常會之日期、地點及召集事由

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無