衡平：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號

(台大校友聯誼社3樓B會議室)

4.召集事由:

報告事項

(一)本公司101年度營業報告。

(二)監察人審查101年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四)本公司經100年股東常會決議通過辦理私募增資案，資金運用情形、

計劃執行進度及計劃效益顯現情形報告。

(五)本公司經101年股東常會決議通過辦理私募增資案執行情形報告。

(六)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告。

承認事項

(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司101年度盈餘分配案。

討論事項

(一)討論本公司私募增資案。

(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(三)討論修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。

臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

1.股東提案權受理期間：102/04/19~102/04/30

2.股東提案受理處所：衡平股份有限公司

(台北市信義區信義路4段460號19樓之1)

3.本公司101年度盈餘分配案另於股東常會40日前召開董事會決議並公告。