日勝：公告本公司102年股東常會重大決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/19

2.重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一○一年度盈餘分配案。

股東紅利:股票股利164,161,690元(每股配發0.2元)及現金股利656,646,760元

(每股配發0.8元)。

二、討論事項:

(一)通過本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。

通過自101年度可分配盈餘中，提撥股東股票股利新台幣164,161,690元，計發行

新股16,416,169股，及員工股票紅利新台幣45,441,550元，計發行新股2,310,959股

，不足一股之員工紅利8元，以現金發放之。

(二)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(三)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(四)通過本公司「公司章程」修訂案。

(五)選出第七屆董事七席及監察人三席。

(六)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

上述配股、配息比率將依增資配股及配息基準日本公司實際流通在外股份數調整之。