新世紀集團於二零一三年八月三十日舉行之股東周年大會投票表決結果

在新世紀集團香港有限公司（「本公司」）於二零一三年八月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有載於二零一三年七月十日股東周年大會通告內之提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為5,766,968,705股股份，相當於賦予其持有人有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。

股東於股東周年大會上就所有提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

投票表決結果之詳情載列如下：


普通決議案　　　　　 投票數目占總票數之概約百分比)
　　　　　　　　　 贊成　　　　反對
1.省覽及考慮截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。4,156,224,103(100.000%)0(0.000%)
2.宣派截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息。
　　　　 4,156,224,103(100.000%)0(0.000%)
3.(a)重選黃偉杰先生為執行董事。
　　　　4,154,824,103(96.966%)1,400,000(0.034%)
(b)重選蕭潤群女士為執行董事。
　　　　4,137,213,039(99.543%)19,011,064(0.457%)
3.(c)重選黃莉蓮女士為執行董事。
　　　 4,137,213,039(99.543%)19,011,064(0.457%)
4.授權本公司董事會厘定董事酬金。
　　　 4,156,224,103(100.000%)0(0.000%)
5.重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會厘定其酬金。
　　　 4,156,224,103(100.000%)0(0.000%)
6.A.授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理股份。
　　　4,137,213,039(99.543%)19,011,064(0.457%)
B.授予本公司董事一般授權以購回股份。
　　　4,156,224,103(100.000%)0(0.000%)
7.因加入所購回股份之價值，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權。　　　　　　　　　　 4,137,213,039(99.543%)19,011,064(0.457%)

由於各項決議案之贊成票數超過50%，因此所有決議案已正式通過為普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會之監票人。



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