藍天：公告本公司董事會決議102年股東會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)101年度營業報告案。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告案。

(3)本公司庫藏股執行情形報告案。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

(5)訂定本公司「道德行為準則」報告案。

(6)102年起改採國際財務報導準則(IFRSs)之可分配盈餘

及提列之特別盈餘公積調整數報告。

(7)其他報告事項。

(二)承認事項:

(1)本公司101年度決算表冊承認案。

(2)本公司101年度盈餘分配承認案。

(三)討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：102/04/08~102/04/18

受理股東提案處所：中國信託商業銀行代理部

(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)。