光菱電子：本公司102年第2次董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:光菱電子股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:102年第2次董事會重要決議事項

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

本公司今(28)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：

一、通過一○一年度營業報告書案。

二、通過一○一年度財務報表及合併財務報表案。

三、通過一○一年度盈餘分派案。

四、通過一○一年度內部控制聲明書案。

五、通過修訂「公司章程」部份條文案。

六、通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

七、通過召集一○二年股東常會相關事宜案。

八、通過資金貸與他人案(超過正常授信期間之應收關係人款轉列為其他應收款，

並認列為資金貸與性質)。