劍麟：公告本公司董監改選當選名單

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:102/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡　本公司董事長

董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠　本公司總經理

董事:杜家慶 慶康科技股份有限公司董事長

獨立董事:翁望回 東吳大學企管系與研究所副教授

獨立董事:張原禎 AA New Energy Holdings Group USA規則暨投資長

監察人:黃正光 罕特(股)公司董事長

監察人:魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人

監察人:黃俊平 麥瑟半導體(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 本公司董事長

董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 本公司總經理

董事:張原禎 AA New Energy Holdings Group USA規則暨投資長

獨立董事:施耀祖 復盛公司總經理特助

獨立董事:吳素環 非鐵原創股份有限公司董事長

監察人:魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人

監察人:黃俊平 麥瑟半導體(股)公司副總經理

監察人:吳品盛 世盛國際開發股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:因營運需求，提前全面選任

6.新任董事選任時持股數:董事長:孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡 19,004,826

董事:孟卿投資股份有限公司代表人黃正忠 19,004,826

董事:張原禎 30,000

獨立董事:施耀祖 0

獨立董事:吳素環 0

監察人:魏永篤 0

監察人:黃俊平 30,000

監察人:吳品盛 0

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/19

8.新任生效日期:102/06/18

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無