南電：公告本公司102年06月18日股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

(1)承認101年度決算表冊。

(2)承認101年度虧損撥補之議案，暫不彌補。

(3)修正本公司章程。

A.第16條：

配合業務需要，依上市(櫃)公司治理實務守則第39條規定，增訂第二項公司得為

董監投保。

B.第17條：配合公司法第29條修正。

C.第18條：配合公司法第228條修正。

D.第21條：配合條文修正，增列修正日期。

(4)修正本公司「股東會議事規則」(第6-8、13、14條)。

(5)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」(第4、13條)。

(6)修正本公司「背書保證作業程式」(第4、11條)。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。