德士通：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

一、報告事項：

　(一) 報告一○一年度營業狀況

　(二) 監察人審查一○一年度決算表冊報告

　 (三) 修訂本公司「董事會議事規範」案

　(四) 民國一○二年私募無擔保普通公司債發行情形報告

二、承認事項

(一) 通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案

(二) 通過承認一○一年度虧損撥補案

三、討論及選舉事項

(一) 通過修訂本公司「公司章程」案

(二) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案

(三) 通過修訂本公司「背書保證作業程式」案

(四) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(五) 通過全面改選董事及監察人案

(六) 通過解除新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無