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第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/18
2.重要決議事項:
壹、報告事項
一、101年度營業狀況報告，報請 公鑒。
二、監察人查核101年度決算表冊，報請 公鑒。
三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額案，報請 公鑒。
四、修正「董事會議事規範」部分修文案，報請 公鑒。
貳、承認事項
一、提請承認101年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
二、提請承認101年度盈餘分配案。
參、討論事項
一、101年度盈餘轉增資配發新股案。
二、修正「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。
三、修正「公司章程」部分條文案。
四、擬解除競業禁止限制案。
肆、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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