國慶化學：102年股東常會重要決議事項公告

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、101年度營業狀況報告，報請 公鑒。

二、監察人查核101年度決算表冊，報請 公鑒。

三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額案，報請 公鑒。

四、修正「董事會議事規範」部分修文案，報請 公鑒。

貳、承認事項

一、提請承認101年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。

二、提請承認101年度盈餘分配案。

參、討論事項

一、101年度盈餘轉增資配發新股案。

二、修正「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。

三、修正「公司章程」部分條文案。

四、擬解除競業禁止限制案。

肆、臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無