台北銀：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

承認事項：

(一)通過本行一○一年度營業報告書及財務報表案。

票決結果:贊成為146,260,022權;佔出席股東總表決權數99.88%。

反對為0權;棄權為172,371權。

(二)通過本行民國一○一年度盈餘分派案。

票決結果:贊成為146,260,022權;佔出席股東總表決權數99.88%。

反對為0權;棄權為172,371權。

(101年度可供分配盈餘新台幣141,046千元，其中提撥法定盈餘公積新台幣42,314元，

可供分配股利金額98,732千元，擬分配現金股利98,732千元，每股配發0.4231元)

討論事項：

(一)通過修訂本行「公司章程」及公司名稱案。

本議案修正動議經表決通過，本行名稱更名為：瑞興商業銀行股份有限公司，

簡稱瑞興銀行，其餘照案通過。

票決結果:贊成為146,261,133權;佔出席股東總表決權數99.84%。

反對為0權;棄權為228,938權。

(二)通過修訂本行「股東會議事規則」案。

票決結果:贊成為146,260,022權;佔出席股東總表決權數99.84%。

反對為0權;棄權為230,046權。

(三)通過修訂本行「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

票決結果:贊成為146,260,022權;佔出席股東總表決權數99.84%。

反對為0權;棄權為230,046權。

選舉事項：

選舉本行董事及監察人案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無