德淵企業：公告一○二年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

一.通過一○一年度營業報告書及財務報表案。

二.通過一○一年度盈餘分配案。

三.通過本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。

四.通過本公司章程修訂案。

五.通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。

六.通過本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。

七.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。

八.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

九.全面改選董事及監察人案。

十.解除本公司董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無