F-永冠：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

(1) 通過本公司2012年度營業報告書及合併財務報表承認案。

(2) 通過本公司2012年度盈餘分派承認案。

(3) 通過修訂本公司「公司章程」討論案。

(4) 通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(5) 通過修訂本公司「資金貸與作業程式」討論案。

(6) 通過修訂本公司「背書保證作業程式」討論案。

(7) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。

(8) 完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

(9) 通過解除新任董事競業禁止討論案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無