宏芯科技：公告宏芯科技民國一○二年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

一.承認事項:

(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認一○一年度虧損撥補案。

二.討論及選舉事項：

(1)通過辦理資本公積發放現金股利案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(4)完成改選董事及監察人案。

(5)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。