聯成：公告本公司102年股東常會決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

決議:經表決後通過。

(二))承認一○一年度盈餘分派議案。

本次發放現金股利每股配發0.8元，股票股利每股配發0.2元。

決議:經表決後通過。

(三)討論盈餘轉增資發行新股案。

為充實營運資金，強化財務結構，擬辦理盈餘轉增資共計

新台幣224,815,410元，發行新股22,481,541股。

決議:經表決後通過。

(四)討論修正「背書保證處理程式」部分條文案。

決議:經表決後通過。

(五)討論修正「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

決議:經表決後通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司101年度盈餘分派案，嗣後若因庫藏股數增減變動或行使

員工認股權憑證轉換普通股等情事，影響流通在外股份數額，以致

於股東紅利分配比率因此發生變動者，授權董事會全權調整之。

(2)現金股利之發放，於股東常會決議通過後，由董事會另訂分派

現金股利基準日及發放日。若有未盡事宜，授權董事會全權處理。