新灃集團於二零一三年八月二十八日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布， 日期為二零一三年八月十二日之股東特別大會通告所載有關批準出售協議及其項下擬進行之交易之普通決議案提案，已於二零一三年八月二十八日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲獨立股東正式通過。

茲提述新灃集團有限公司（「本公司」）(i)於二零一三年七月五日刊發之公告；及(ii)於二零一三年八月十二日刊發之通函（「該通函」）所載有關出售億明投資有限公司之全部股權及億明投資有限公司結欠之股東貸款。除另有界定者外，於本公告所用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，日期為二零一三年八月十二日之股東特別大會通告所載有關批準出售協議及其項下擬進行之交易之普通決議案提案（「決議案」），已於二零一三年八月二十八日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會當日，本公司共有1,308,033,580股已發行股份。誠如該通函所述，張先生、買方及其各自聯系人須於股東特別大會上就決議案放棄投票。經董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及盡信，張先生、買方及其各自聯系人已於股東特別大會上就決議案放棄投票。據此，除張先生、買方及其各自聯系人所持有之股份數目4,500,000股外，賦予股東有權出席及就決議案投票之股份總數為1,303,533,580股，占本公司已發行股本約99.66%。概無股東有權出席股東特別大會而須於會上就贊成決議案放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司負責股東特別大會監票工作。股東特別大會上就決議案之投票結果如下：

　　　 普通決議案(附注)　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　 反對
批準載於通告之普通決議案。　　 898,045,882(100%)　　 0(0%)

附注： 決議案全文請參閱通函所載之股東特別大會通告。

由於100%票數投票贊成決議案，故決議案獲獨立股東正式通過。

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