三益科：公告本公司102年股東常會重要決議

第七條　第9款

1.事實發生日:102/06/14

2.發生緣由:公告本公司102年股東常會重要決議

3.因應措施:

(1)股東常會日期：102/06/14

(2)重要決議事項：

一.報告事項:

a.一０一年度營業報告。

b.監察人審查一０一年度決算報告。

c.背書保證金額報告。

d.資金貸與他人金額報告。

e.衍生性商品交易金額報告。

f.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二.承認事項：

a.承認本公司一０一年度決算表冊案。

b.承認本公司一０一年度盈餘分配案。

三.討論事項：

a.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

b.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

四.臨時動議

4.其他應敘明事項:無