大億：董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/25

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:台南市西門路一段660號大億麗緻酒店5樓。

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)101年度營業報告。

(二)監察人審查101年度決算表冊。

(三)本公司首次採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。

二、承認事項:

(一)承認101年度之營業報告書及財務報表案。

(二)101年度盈餘分派案。

三、討論事項:

(一)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文。

(二)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部份條文。

(三)修訂本公司『背書保證管理辦法』部份條文。

(四)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部份條文。

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定102年股東常會受理股東提案

期間為102年4月9日至102年4月19日。