訊映：訊映光電股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

壹、本公司於104年8月25日股東臨時會及104年9月11日董事會決議通過

(一)自103年度盈餘中提撥股東紅利新台幣53,036,180元，發行新股5,303,618股；資本公積中提撥股東紅利新台幣52,951,680元，發行新股 5,295,168股；員工紅利新台幣9,634,000元(其發行股數計算基礎係依據股東臨時會決議日前

一日收盤價，委請評價師評估公允價值為每股新台幣15.2元計算之)，發行新股633,815股，本次發行新股業經行政院金融監督管理委員會中華民國104年9月10日金管證發字第1040036879號函申報生效在案。

(二)另自103年度盈餘中提撥股東現金紅利新台幣10,607,240 元，每股配發新台幣0.2元。

貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱：訊映光電股份有限公司

二、所營事業：

CC01080電子零組件製造業

F119010電子材料批發業

F219010電子材料零售業

F401010國際貿易業

I501010產品設計業

CF01011醫療器材製造業

F108031醫療器材批發業

F208031醫療器材零售業

F108011中藥批發業

F208011中藥零售業

F108021西藥批發業

F208021西藥零售業

CC01101電信管制射頻器材製造業

F401021電信管制射頻器材輸入業

ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、本公司所在地：新竹市公道五路二段91號。

四、董事之人數及任期：董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，連選得連任。

五、訂立及最近一次修正章程之日期：本公司章程訂立於民國93年9月23日，民國104年8月25日第十五次修正。

六、已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣800,000,000元，每股面額新台幣10元，分為80,000,000股，分次發行；目前已發行股份總數為新台幣529,516,840元，分為52,951,684股，每股面額新台幣10元，均

為記名式普通股。

七、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件：

(一)自103年度盈餘中提撥股東紅利新台幣53,036,180元，發行新股5,303,618股；資本公積中提撥股東紅利新台幣52,951,680元，發行新股 5,295,168股；員工紅利新台幣9,634,000元(其發行股數計算基礎係依據股東臨時會決議日前一日收盤價，委請評價師評估公允價值為每股新台幣15.2元計算之)，發行新股633,815股，共計發行新股11,232,601股。(本次無償配發新股計普通股11,232,601股，其中非屬私募有價證券之股東應配發之普通股10,489,317股，面額10元，總金額104,893,170元，而屬私募有價證券之股東應配發之普通股743,284股，則併同私募有價證券經交付滿三年後辦理公開發行。)本次增資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發2

00股，配發不足一股之畸零股，按面額以現金分配之，股東亦可自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股，若未辦理併湊者或併湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。

(二)本次增資之股份均採無實體發行新股，其權利義務與原股份相同。

八、增資發行新股後股份總數：實收資本額為新台幣641,842,850元，為64,184,285股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

九、增資計畫用途：充實營運資金。

十、股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：02-2361-1300)。

十一、增資股票之發放：本次增資發行股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日採無實體發行股票並以帳簿劃撥方式配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東。

參、遵照公司法第165條規定，茲訂定104年10月5日為除權除息基準日，自104年10月01日至104年10月05日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於104年9月30日下午4點前駕臨台北市中正區許昌街17號2樓，富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享配股、配息之權利。

肆、特此公告。