凌陽創新：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:102/06/13

2.發生緣由:1.股東會日期:102/06/13

2.重要決議事項:

(一)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司一○一年度盈餘分派案。

(三)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

(四)通過本公司『背書保證作業程式』修訂案。

(五)通過本公司章程修訂討論案。

(六)通過本公司第四屆董事及監察人改選案。

新任董事共五席：

(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事

(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事

(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事

(4)龔執豪—董事

(5)凌旭投資(股)公司--董事

新任監察人共二席：

(1)邱琦瑛--監察人

(2)李文欽--監察人

(七)通過解除本公司新任董事競業之限制討論案

年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無