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第三十四條 第17款
1.事實發生日:102/6/11
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金3,000,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
百岳特生物技術(上海)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金5,080,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
以分年分次方式，視子公司資金需求狀況決定
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
主要從事機能性飲品之生產製造等
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
新台幣42,800仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣(1,527)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金5,080,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司102年6月11日董事會全體出席董事無異議照案通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
建廠、購置機器及設備
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金7,000,000元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
70.13%(匯率29.87)
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
15.87%(匯率29.87)
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
30.56%(匯率29.87)
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金5,080,000元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
50.40%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
11.40%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
21.96%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(1,527)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
新台幣0仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
本公司前於100年10月3日董事會決議通過，對百岳特生物技術(上海)有限公司
預計總投資金額為美金10,000,000元，今基於該公司實際需求於102年6月11日
董事會決議通過對前開公司之總投資金額提高為美金13,000,000元
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