F-楷捷：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/11

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1) 決議通過一○一年度營業報告書及合併財務報表案。

(贊成表決權數81,100,414權，佔出席權數比例98.33%)

(2) 決議通過一○一年度盈虧撥補案：

(a)不分派普通股股利。

(b)不分派董事酬勞及員工紅利。

(贊成表決權數81,100,414權，佔出席權數比例98.33%)

(二)討論事項

(1) 決議通過修訂本公司「背書保證處理程式」部份條文案。

(贊成表決權數81,100,414權，佔出席權數比例98.33%)

(2) 決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程式」部份條文案。

(贊成表決權數81,100,414權，佔出席權數比例98.33%)

(3) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(贊成表決權數81,100,414權，佔出席權數比例98.33%%)

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無