錦恒汽車安全股東特別大會通告

茲通告錦恒汽車安全技術控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年四月十二日星期五上午十時正假座香港中環皇后大道中9號33樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（有或沒有修訂案）下列本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

(a) 批準、確認及認可日期為二零一二年十一月二十二日之有條件買賣協議（「收購協議」），由梁兆星先生作為賣方及錦恒EMS(BVI)有限公司作為買方，有關出售及購入恒科控股有限公司的股本中共60股每股美金1.00元之普通股（注有

「A」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別）及其擬進行之交易；及

(b) 謹此授權任何一名或多名本公司之董事（「董事」）作出彼等認為就使收購協議及其擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須或權宜之一切事宜及事項及執行所有檔案。」

注冊辦事處　　　　　　　　　　　香港主要營業地點：
Cricket Square　　　　　　　香港
Hutchins Drive　　　　　　　干諾道中77號
P.O. Box 2681　　　　　　　 標華豐集團大廈
Grand Cayman KY1-1111　　　 6樓605室
Cayman Islands

附注：

1. 有權出席本公司股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其受委代表代其出席大會並於會上投票（受限於本公司之組織章程（「章程」）規定）。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席股東特別大會以代表股東。倘委任多於一名代表，則須列明代表獲委任之有關股份數目與類別。

2. 用於股東特別大會之代表委任表格已附上。不論是否親身出席股東特別大會，均鼓勵　閣下根據代表委任表格上所列印之指示填妥及交回附上之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依愿親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

3. 代表委任表格，及據以簽署該代表委任表格的授權書或其他特許書（如有的話），或該授權書或特許書的核證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。

4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就該等股份投票。

5. 於股東特別大會中對決議案之表決均以投票方式進行。

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