宏齊科技：本公司董事會決議召開一百零二年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店湖濱本館香榭館A2廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)、本公司民國101年度業務概況。

(二)、監察人審查民國101年度決算報告。

(三)、採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列

數額報告。

二、承認事項

(一)、本公司民國101度營業報告書、財務報表。

(二)、本公司民國101年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。

(二)、修訂本公司「背書保證作業程式」。

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

一.本公司國內可轉換公司債(61683)停止轉換期間:102/04/20~102/06/18。

二.本公司受理股東提案權之期間訂為：102年4月12日至102年4月22日，受理提案處所：

宏齊科技股份有限公司(新竹市中華路五段522巷18號)，其他作業規範悉依公司法172條

之1規定辦理。