久元：102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/11

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

(1)一○一年度營業報告。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特別

盈餘公積數額之報告。

(二)承認事項：

(1)通過承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司一○一年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)通過討論本公司一○一年盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過討論修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。

(3)通過討論修訂本公司『背書保證作業程式』案。

(四)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。