江申工業：公告本公司董事會決議召開102年度股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:楊梅巿幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓

中心)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)一O一年度營業報告。

(二)監察人審查一O一年度決算報告。

(三)董事及監察人持股情形報告。

二、承認及討論事項：

(一)承認一O一年度決算報告案。

(二)承認一O一年度盈餘分配議案。

(三)修改本公司章程部份條文。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」部份條文。

(五)改選本公司董事及監察人。

(六)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

(七)其他議案。

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項:

本公司自一O二年四月十六日起至一O二年四月二十六日下午止，依公

司法第一七二條之一規定，受理持股百分之一以上之股東就本次股東會之

提案。相關提案檔案請以書面方式郵寄至本公司股務課（地址：台北市南

京東路二段150號7樓），股東於受理期間外提案恕不受理及列入審查（以

郵戳為憑）。