大台北：本公司董事會決議102年股東常會召開日期、地點及召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/11

3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)101年度營業報告書。

(2)101年度監察人查核報告。

(3)提報修正本公司董事會議事規則。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公

積數額之相關說明。

(二)承認事項：

(1)承認101年度營業報告書及財務報表。

(2)承認101年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(4)改選本公司董事及監察人案。

(5)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/13

6.停止過戶截止日期:102/06/11

7.其他應敘明事項:

(一)開會時間為102年06月11日(星期二)上午9時正。

(二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為102年4月1日起至102年4月12

日止，受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。