廣朋建設：本公司102年股東會重要決議事項公告

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/10

2.重要決議事項:

(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過申請本公司股票上櫃案。

(5)通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄

認購案。

(6)通過修訂「公司章程」案。

(7)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(8)通過修訂「背書保證作業程式」部份條文案。

(9)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(10)選舉第一屆獨立董事案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無