台船公司：董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）

4.召集事由:

一.報告事項：

（一）101年度營業報告。

（二）101年度營業決算監察人查核報告。

（三）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，

特別盈餘公積提列數額及可分配盈餘之調整情形報告。

（四）訂定本公司「誠信經營守則」。

二.承認事項：

（一）101年度營業報告書及財務報表案。

（二）101年度盈餘分派案。

三.討論事項：

（一）修訂「公司章程」案。

（二）廢止本公司「資金貸與及背書保證管理要點」及

修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程式」案。

四.選舉事項：

選舉第15屆董事15席（包含獨立董事3席）。

五.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:不適用