華夏：公告本公司董事會決議一０二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/20

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店

4.召集事由:

（一）報告事項：(1)一０一年度營業狀況、(2)監察人查核一０一年度會計表冊報告

、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」報告

、(5)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告等案，

（二）承認事項：(1)一０一年度會計表冊及(2)盈餘分派案，

（三）討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)公司章程修正案、(3)「資金貸與他

人作業程式」修正案、(4)「背書保證作業程式」修正案、(5)董事陳耀生先生競業野i案，

（四）改選董事及監察人，

（五）討論董事競業許可案，

（六）其他議案，

（七）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:

（一）股東會召開時間為上午九點整；

（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定102年股東常會受理股東提案期間為

102年4月15日至102年4月25日。