INCUTECHINVEST於二零一三年六月七日舉行的股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣布，於股東周年大會上，所有提呈之決議案均獲股東以按股數投票方式正式通過。

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茲提述Incutech Investments Limited（「本公司」）於二零一三年四月三十日刊發之通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）。 除文義另有所指外，本公布所用之詞匯與通函所界定者具備相同涵義。

股東周年大會結果

於二零一三年六月七日舉行之股東周年大會上，通告所載獲提呈之所有決議案均以按股數投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會之監票人。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股份總數為72,000,000股，即賦予股東權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數。出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有22,610,000股股份。股東就股東周年大會上所提呈之任何決議案進行投票時未受任何限制。

董事會欣然宣布，於股東周年大會上，所有提呈之決議案均獲股東以按股數投票方式正式通過。有關各決議案之表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　 反對
1. 接納及省覽本公司截至二零一二年十二月三十一日
止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報
告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,000,000(84.03%)　　 3,610,000(15.97%)
2. (a) 重選鄔鎮華先生為執行董事　　　　　　　　　19,000,000(84.03%)　　 3,610,000(15.97%)
(b) 重選郭明輝先生為獨立非執行董事　　　　　　　　19,000,000(84.03%)　　 3,610,000(15.97%)
(c) 授權董事會厘定董事酬金　　　　　　　　　　　　19,000,000(84.03%)　　 3,610,000(15.97%)
3. 續聘鄧偉雄會計師事務所有限公司為本公司核數師，
並授權董事會厘定其酬金　　　　　　　　　　　　　　19,000,000(84.03%)　　 3,610,000(15.97%)
4. 授予董事一般授權，以發行、配發及另行處理本公
司股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,000,000(84.03%)　　 3,610,000(15.97%)
5. 授予董事一般授權，以購回本公司股份　　　　　　 19,000,000(84.03%)　　 3,610,000(15.97%)
6. 於根據第4項決議案授予董事之授權中加入本公司
所購回股份之面值　　　　　　　　　　　　　　　　　19,000,000(84.03%)　　 3,610,000(15.97%)

由於各項決議案之贊成票數均超過50%，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普
通決議案。

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