有益鋼鐵：有益公司105/01/11董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:105/01/11

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:有益公司105/01/11董事會決議事項

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)重要財務業務報告。

(3)內部稽核業務報告。

(4)104年度推動企業誠信經營執行情形報告。

討論事項：

(1)本公司薪資報酬委員會建議104年度年終獎金發放評估作業討論案。

(2)修訂「公司章程」討論案。